رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
استقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة ، و استعرض المؤشرات التصاعدية لأنشطة الهيئة خلال سنة 2022، بما في ذلك التصاريح المشتبه بها، وطلبات المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي، والإحالات إلى السلطات القضائية المختصة.
خلال الاجتماع، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لرئيس الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الهيئة في ديسمبر 2023.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى الانخراط في النظام الدولي المتقدم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تتبع المخاطر والظواهر الاجرمية ذات الصلة والوقاية منها والحد منها، وتهدف إلى مواصلة التعاون مع المؤسسات المعنية على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام المناسب للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وقد تم التركيز أيضا في هذا الاجتماع على التعاون الوثيق بين جميع القطاعات المعنية لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي “GAFI”، والتي أدت إلى خروج المملكة المغربية من قائمة المتابعة المعززة في فبراير 2023، والمعروفة باللائحة الرمادية.
